Pół miliarda w fikcyjnych fakturach za smartfony. CBA: są zatrzymani za VAT

Publikacja: 19.11.2019 17:36

Pół miliarda w fikcyjnych fakturach za smartfony. CBA: są zatrzymani za VAT

Foto: Adobe Stock

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT poprzez wystawianie fikcyjnych faktur na smartfony.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT – podało dziś CBA.

CZYTAJ TAKŻE: Zatrzymania za próby utrudniania przetargu na GSM-R

Według CBA, zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi (tzw. koncesja OPC) aby za jej pomocą wyłudzić ponad 100 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

„Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych” – podaje CBA.

CZYTAJ TAKŻE: CBA: zatrzymania w Open-Net

Zatrzymani zostali przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Tam usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wszystko to element śledztwa, które wszczęto w maju 2017 roku. Najpierw zatrzymano trzy osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Potem – we wrześniu br. –  zatrzymano osobę, która ma być szefem grupy przestępczej i jednocześnie głównym organizatorem przestępczego procederu. Osoba ta, decyzją białostockiego sądu, została aresztowana.

Materiał Promocyjny
Jaką Vitarą na różne tereny? Przewodnik po możliwościach Suzuki
Materiał Promocyjny
Warta oferuje spersonalizowaną terapię onkologiczną
Materiał Promocyjny
Psychologia natychmiastowej gratyfikacji w erze cyfrowej