Pół miliarda w fikcyjnych fakturach za smartfony. CBA: są zatrzymani za VAT

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT – podało dziś CBA.

CZYTAJ TAKŻE: Zatrzymania za próby utrudniania przetargu na GSM-R

Według CBA, zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi (tzw. koncesja OPC) aby za jej pomocą wyłudzić ponad 100 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

„Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych” – podaje CBA.

CZYTAJ TAKŻE: CBA: zatrzymania w Open-Net

Zatrzymani zostali przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Tam usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wszystko to element śledztwa, które wszczęto w maju 2017 roku. Najpierw zatrzymano trzy osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Potem – we wrześniu br. –  zatrzymano osobę, która ma być szefem grupy przestępczej i jednocześnie głównym organizatorem przestępczego procederu. Osoba ta, decyzją białostockiego sądu, została aresztowana.