Pół miliarda w fikcyjnych fakturach za smartfony. CBA: są zatrzymani za VAT

Adobe Stock

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT poprzez wystawianie fikcyjnych faktur na smartfony.

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT – podało dziś CBA.

CZYTAJ TAKŻE: Zatrzymania za próby utrudniania przetargu na GSM-R

Według CBA, zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi (tzw. koncesja OPC) aby za jej pomocą wyłudzić ponad 100 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

„Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych” – podaje CBA.

CZYTAJ TAKŻE: CBA: zatrzymania w Open-Net

Zatrzymani zostali przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Tam usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Wszystko to element śledztwa, które wszczęto w maju 2017 roku. Najpierw zatrzymano trzy osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Potem – we wrześniu br. –  zatrzymano osobę, która ma być szefem grupy przestępczej i jednocześnie głównym organizatorem przestępczego procederu. Osoba ta, decyzją białostockiego sądu, została aresztowana.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

11 bits studios: to najlepszy rok w historii spółki

Przychody producenta „This War of Mine”, czy „Frostpunka” przekroczyły 82 mln zł i były ...

Rosyjski Jobs, który się władzy nie kłania

Kreml nie lubi Pawła Durowa, współtwórcy najpopularniejszego w Rosji portalu społecznościowego VKontakte i właściciela ...

Brexit przydusi unijny e-handel

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez porozumienia z Brukselą może mieć dramatyczne skutki dla ...

Lotto rozpozna wiek gracza. Bez sprawdzania dokumentów

STX Next to poznańska firma, która przygotowuje dla Totalizatora Sportowego rozwiązanie do przewidywania wieku ...

Ćwierć biliona dolarów na startupy

Ubiegły rok był rekordowy pod względem inwestycji w innowacyjne startupy na świecie. Jednak inwestorzy ...

Uber ma nowego konkurenta. To gigant branży high-tech

W Tokio z aplikacją przewozową wystartowało Sony, koncern kojarzący się z zupełnie innym segmentem ...