Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby, którym zarzuca się udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej VAT poprzez wystawianie fikcyjnych faktur na smartfony.
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT – podało dziś CBA.
CZYTAJ TAKŻE: Zatrzymania za próby utrudniania przetargu na GSM-R
Według CBA, zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi (tzw. koncesja OPC) aby za jej pomocą wyłudzić ponad 100 mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT.
„Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych” – podaje CBA.
CZYTAJ TAKŻE: CBA: zatrzymania w Open-Net
Zatrzymani zostali przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Tam usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.
Wszystko to element śledztwa, które wszczęto w maju 2017 roku. Najpierw zatrzymano trzy osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tys. telefonów komórkowych. Potem – we wrześniu br. – zatrzymano osobę, która ma być szefem grupy przestępczej i jednocześnie głównym organizatorem przestępczego procederu. Osoba ta, decyzją białostockiego sądu, została aresztowana.
Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Media SA. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Media SA lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych" [Poprzednia wersja obowiązująca do 30.01.2017]. Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.
Gremi Media SA, Prosta Office Centre, ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa